Defensa Contra Cargos Federales por Delitos de Cuello Blanco

Los delitos de cuello blanco no implican violencia, pero sí causan daños significativos. Por eso el gobierno federal persigue estos cargos con determinación. Son delitos que se cometen mediante el engaño y la violación de la confianza depositada por otras personas. Cuando el delito ocurre entre distintos estados o en propiedad federal, pasa a ser un asunto investigado y procesado por agencias como el FBI, el IRS y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Ejemplos 

Existe una amplia variedad de delitos que entran en la categoría de delitos federales de cuello blanco. Algunos de los más comunes incluyen:

• Fraude postal: utilizar el Servicio Postal de EE. UU. para llevar a cabo actividades fraudulentas con fines económicos;
• Soborno: intentar influir en personas en posiciones de poder o confianza, como políticos, mediante incentivos económicos;
• Fraude electrónico: utilizar internet, correo electrónico u otras comunicaciones electrónicas para realizar actividades fraudulentas con el fin de obtener beneficios económicos;
• Malversación: apropiarse indebidamente de activos o fondos ajenos que se le han confiado para su administración o custodia.

Programa Piloto para Denunciantes 

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha iniciado un Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos con el objetivo de descubrir y procesar delitos corporativos. Se alienta a los denunciantes a reportar actividades fraudulentas, y potencialmente pueden recibir una parte de los bienes decomisados si la información que proporcionan lleva a una condena.

Sanciones por Delitos de Cuello Blanco 

Los delitos de cuello blanco pueden provocar la ruina financiera tanto de personas como de empresas. Le cuestan al país más de 300 mil millones de dólares cada año, por lo que los fiscales se toman muy en serio la obtención de condenas. Las sanciones por este tipo de delitos pueden incluir las siguientes consecuencias, que aumentan en gravedad según el nivel del daño financiero causado:

• Arresto domiciliario;
• Confinamiento en una comunidad específica;
• Multas;
• Pago de todos los costos del proceso penal;
• Restitución total o parcial de las pérdidas sufridas por la víctima;
• Decomiso de bienes relacionados con las acciones ilegales;
• Libertad supervisada;
• Encarcelamiento.

Posibles Defensas 

Un abogado defensor con experiencia analizará el caso de la fiscalía y establecerá una estrategia de defensa que podría incluir, entre otras, las siguientes:

• El acusado también fue engañado por otros y no sabía que se estaba cometiendo un fraude;
• No existió una causa directa entre la acción del acusado y el daño ocasionado;
• No hubo intención de defraudar.

Defienda sus derechos 

Si usted enfrenta cargos federales por delitos de cuello blanco, está enfrentando cambios significativos en su vida. Ahora, más que nunca, necesita una defensa sólida y competente. En Salazar & Kelly Law Group, nuestros capacitados abogados defensores penales en Kissimmee y Orlando siempre luchan por obtener los mejores resultados posibles para nuestros clientes. Para analizar su situación, programe hoy mismo una consulta confidencial en nuestra oficina.

Fuente:

justice.gov/criminal/criminal-division-corporate-whistleblower-awards-pilot-program